公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-017

证券代码：430385 证券简称：中一检测 主办券商：长江承销保荐
浙江中一检测研究院股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议 于 2024年 4 月 22 日审议并通过：

提名应赛霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,881,238股，占公司股本的 52.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖学喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方煌熔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 112,800 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名麻晓书先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮婷婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-017

（二）首次任命董监高人员履历

阮婷婷，女，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学公共管
理硕士。曾就职于新城控股集团股份有限公司、上海明溪东森投资有限公司。2022 年 3月开始任上海禹闳投资管理有限公司合规风控经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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