公告日期：2024-04-24

证券代码：430385 证券简称：中一检测 主办券商：长江承销保荐
浙江中一检测研究院股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，召开会议的议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430385 中一检测 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江素豪律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

宁波高新区清逸路 69 号 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2023年度工作进行总结，就公司2023年度有关工作提出意见，形成《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《浙江中一检测研究院股份有限公司 2023 年年度报告》、《浙江中一检测研究院股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

根据 2023 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于确定公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《浙江中一检测研究院股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。有关支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则和会计师事务所协商确定。

（八）审议《关于选举应赛霞女士担任公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名应赛霞女士为公司第五届董事会董事候选人，经公司 2023 年年度股东大会审议通过后就任，任期三年。
（九）审议《关于选举肖学喜先生担任公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名肖学喜先生为公司第五届董事会董事候选人，经公司 2023 年年度股东大会审议通过后就任，任期三年。
（十）审议《关于选……
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