公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-021

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券
大禹电气科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：孝感市航天大道大禹电气科技股份有限公司 2#会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方
式发出
5.会议主持人：祝新舟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事程世国先生因工作原因缺席，委托监事祝新舟先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-021

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

大禹电气科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

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