公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-003

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券
大禹电气科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议 于 2020年 4 月 25 日审议并通过：

免去鲁爱华女士的副总经理，自 2020 年 4 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 900,000 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

免去周银凤女士的副总经理，自 2020 年 4 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李国俊先生为公司总经理，任职期限 1 年，自 2020 年 4 月 25 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

任命王琴女士为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人，任职期限 1 年，自 2020
年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 529,500 股，占公司股本的 0.88%，不
是失信联合惩戒对象。

任命袁宁先生为公司副总经理，任职期限 1 年，自 2020 年 4 月 25 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，
会议由董事长王怡华先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公告编号：2020-003

本次任命为公司高级管理人员的正常换届选举
（三）新任董监高人员履历
袁宁，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，本科，
2009 年 3 月至 2016 年 12 月，就职于大禹电气科技股份有限公司，任销售部大区经理
一职；2017 年 1 月至 2018 年 12 月，就职于大禹电气科技股份有限公司，任销售事业
部副总经理一职；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，就职于大禹电气科技股份有限公司，
任销售事业部总经理一职。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次高级管理人员的任职，有助于完善公司治理机制，不会对公司经营活动产生不良影响。
三、备查文件
大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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