公告日期：2020-05-20

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券
大禹电气科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 20 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430386 大禹电气 2020 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所的律师。
（七）会议地点
孝感市航天大道 2 号大禹电气科技股份有限公司 1#会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《2019年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内部外部环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案
公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

（四）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案
公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。
（五）审议《关于修订<公司章程>》议案
该议案内容见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《关于修订公司重大制度》议案
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《独立董事工作细则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订。
（七）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

以大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2019 年 12 月 31 日的经
营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（八）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（九）审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要》议案

该议案内容见公司于2020年5月20日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-022）及其摘要（公告编号：2020-023）。
（十）审议《关于追认超出预计金额的 2019 年度日常性关联交易》议案
该议案内容见公司于2020年5月20日日在全国中小企业股份转……
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