公告日期：2020-10-21

公告编号：2020-042

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券
大禹电气科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：孝感市航天大道 2 号大禹电气科技股份有限公司 2#会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 5 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：王怡华
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨奇因工作原因缺席，委托董事王怡华代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案》议案

公告编号：2020-042

1.议案内容：

公司拟以股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.50 元（含
税），共派现金红利 15,000,000.00 元，该议案内容详见公司于 2020 年 10 月 21
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大禹电气科技股份有限公司关于 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详情请见 2020 年 10 月 21 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《大禹电气科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

大禹电气科技股份有限公司

公告编号：2020-042

董事会
2020 年 10 月 21 日

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