公告日期：2020-10-29

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：孝感市航天大道 2 号大禹电气科技股份有限公司 1#会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数53,751,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事宋戈、唐学东因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程世国因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《2019年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内部外部环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。2.议案表决结果：

同意股数 53,751,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,751,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计

机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 53,751,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 53,751,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,751,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于修订公司重大制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股……
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