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公告日期:2021-12-17
公告编号:2021-028
证券代码:430388 证券简称:苏大明世 主办券商:东吴证券
苏州苏大明世光学股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 17 日
2.会议召开地点:苏州工业园区钟南街 506 号苏州苏大明世光学股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:倪健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数15,960,283 股,占公司有表决权股份总数的 87.42%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2021-028
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司全体高管出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1. 议案内容:
详细内容见公司于 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《董事换届公告》和
《第三届董事会第十七次会议决议公告》,公告编号 2021-022、024。
2. 议案表决结果:
同意股数 15,960,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
无
(二)审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
1、议案内容:
详细内容见公司于 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《监事换届公告》和
《第三届监事会第八次会议决议公告》,公告编号 2021-023、025。
2、议案表决结果:
同意股数 15,960,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号:2021-028
蒋敬东 董事 离职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 17 日 时股东大会
倪健 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 17 日 时股东大会
肖钢 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
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