公告日期：2023-05-08

苏州超世科技股份有限公司

章 程

中国_苏州

二○二三年五月

（经 2022 年年度股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则 ......3

第二章 经营宗旨和范围 ......3

第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......15

第五章 董事会 ......17

第一节 董事 ......17

第二节 董事会 ......20

第三节 董事会秘书.......……………..23

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23

第七章 监事会 ...... 25

第一节 监事 ...... 25

第二节 监事会 ...... 26

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 27

第一节 财务会计制度.........……27

第二节 内部审计.......…………..28

第三节 会计师事务所的聘任........……….29

第九章 通知、公告和信息披露...... 29

第一节 通知.......……………..29

第二节 公告和信息披露........29

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......30

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 30

第二节 解散和清算 ......31

第十一章 投资者关系管理........33

第十二章 修改章程 ...... 33

第十三章 附则 ...... 34

第一章 总 则

第一条 为维护苏州超世科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，由原苏州苏大明世光学有限公司以净资产折股方式整体变更为股份有限公司，经江苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：苏州超世科技股份有限公司

第四条 公司住所：江苏省苏州工业园区钟南街 506 号

第五条 公司注册资本为人民币 1825.6 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司决定依托精密光学业务中光学元器件在医疗器械的应用为导向，通过自主研发和对外合作等方式，大力发展医用光学相关的医疗设备及其核心功能部件的研发和市场开拓。

第十二条 研究、开发、设计、生产、销售：眼视光产品，精密光学设备和

元器件，医疗设备、提供相关技术服务和售后服务。从事生产所需原材料的进口
业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开
展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三……
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