公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-028

证券代码：430390 证券简称：中科网络 主办券商：申万宏源
湖北中科网络科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：湖北中科网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以电话方式发出
5.会议主持人：袁建华
6.会议列席人员：何莉、徐中超、郭文锐
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募集资金用途变更》议案
1.议案内容：

因公司目前流动资金短缺，为提高公司募集资金的使用率，本次将尚未使用的全部募集资金7,264,493.56元改用于支付员工薪酬、原材料采购、偿还银行

公告编号：2019-028

贷款、偿还股东借款补充公司流动资金。

变更后募集资金用途如下：

单位：元

项目 拟投入募集资金总额 占比

补充流动资金 7,264,493.56 100%

其中：

支付员工薪酬 600,000.00 8.26%

原材料采购 1,664,493.56 22.91%

偿还银行贷款 2,000,000.00 27.53%

偿还股东借款 3,000,000.00 41.30%

合计 7,264,493.56 100%

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖北中科网络科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》（二）《湖北中科网络科技股份有限公司关于募集资金用途变更的公告》

湖北中科网络科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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