公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-044

证券代码：430390 证券简称：中科网络 主办券商：申万宏源
湖北中科网络科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A 座 26 楼

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：袁建华
5.会议主持人：袁建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.95%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>公告》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-037），本次会议

公告编号：2019-044

的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于吕琳向公司提供无息借款产生关联交易》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-042），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 11,615,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联股东袁建华、吕萍回避表决。
三、备查文件目录
《湖北中科网络科技股份有限公司第六次临时股东大会会议决议》

湖北中科网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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