公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-045

证券代码：430390 证券简称：中科网络主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：湖北中科网络科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：袁建华

6.会议列席人员：何莉、徐中超、郭文锐

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名董事会提名袁建华、李军、郑健、李胜阶、黎斌、何炎祥、王君华、

公告编号：2019-045

吕萍、夏继征、谢远朋为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。任期自 2019 年第七次临时股东大会决议之日起，任期 3 年，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提请召开 2019 年第七次临时股东大会会议

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的公司《第二届董事会第二十四次会议决议》。

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日

公告编号：2019-045

简历附件：

袁建华先生：男，1963 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，

高级经济师。1982 年至 1989 年就职于武汉手帕厂，先后担任财务科会计、副科长；1989年至 1997 年就职于中科院武汉分院计算机公司，先后担任财务部经理、网络部经理；1998

年 5 月至 2013 年 8 月就职于有限公司，担任执行董事兼总经理；2013 年 8 月至 2014 年 1

月任股份公司董事长兼总经理，2014 年 2 月至今任公司董事长。

李军先生：男，1968 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，自动工程

高级工程师。1990 年至 2005 年就职于武汉工程科学研究学院；2005 年至 2013 年 8 月就职

于有限公司；2013 年 8 月至 2014 年 1 月任股份公司董事、副总经理，2014 年 2 月至 2017

年 2 月担任股份公司董事、总经理，2017 年 2 月至今担任公司董事。

郑健先生：男，1963 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济

师。1981 年 10 月至 1983 年 3 月就职于武汉华新瓦楞厂，历任设备股技术员、团支部书记；

1983 年 4 月至 1984 ……
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