公告日期：2019-12-23

公告编号：2019-051

证券代码：430390 证券简称：中科网络 主办券商：申万宏源
湖北中科网络科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：湖北中科网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：袁建华
6.会议列席人员：何莉、黄河、徐中超、郭文锐
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举袁建华先生担任公司第三届董事会董事长，本次选举连选连任，任期自本次董事会

公告编号：2019-051

决议之日起三年。袁建华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命何莉女士为公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。何莉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命徐中超女士为公司财务负责人，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。徐中超女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-051

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北中科网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北中科网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。