公告日期：2020-04-27

证券代码：430390 证券简称：中科网络 主办券商：申万宏源
湖北中科网络科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护湖北中科网络科技股份有限 第一条 为维护湖北中科网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东 公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他相关法律、行政法规 称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》
和规范性文件的规定，制订本章程。 （以下简称“《证券法》”）及其他相关法律、
行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二十二条 公司在下列情况下，经本章程 第二十二条 公司在下列情况下，经本章程规定的程序通过，可以根据相关法律规定， 规定的程序通过，可以根据相关法律规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；

(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立

决议持异议，要求公司收购其股份的。 决议持异议，要求公司收购其股份的。

（五）公司为维护公司价值及股东权益所必
公司因前款第(一)项至第(三)项的原因收购 需。公司因前款第(一)项至第(三)项的原因收本公司股份的，应当经股东大会决议。公司 购本公司股份的，应当经股东大会决议。公依照前款规定收购本公司股份后，属于第(一) 司依照前款规定收购本公司股份后，属于第
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； (一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注
属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个 销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在
月内转让或者注销。 6 个月内转让或者注销。

公司依照第一款第(三)项规定收购的本公司 公司依照第一款第(三)项、第（五）项规定收股份，不得超过本公司已发行股份总额的 购的本公司股份，不得超过本公司已发行股5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润 份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的
中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给 税后利润中支出；所收购的股份应当在 3 年
职工。 内转让或注销。

除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股
份的活动。 份的活动。

第三十九条 股东大会是公司的权力机构， 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划； (一)决定公司经营方针和投资计划；

(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事 (二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事
项； 项；

(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定 (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定
有关监事的报酬事项； 有关监事的报酬事项；

(四)审议批准董事会的报告； (四)审议批准董事会的报告；

(五)审议批准监事会的报告； (五)审议批……
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