公告日期：2020-07-10

证券代码：430390 证券简称：中科网络 主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：湖北中科网络科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数39,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员未出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。