公告日期：2022-04-22

证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董生怀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数45,423,998 股，占公司有表决权股份总数的 75.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度董事会工作情况进行回顾与汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 45,423,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度监事会工作情况进行回顾与汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 45,423,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 45,423,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 45,423,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《郑州万特电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,423,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 60,266,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-013）
2.……
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