公告日期：2022-04-26

证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430391 万特电气 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州高新区黄杨街 38 号，公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董生怀为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名董生怀先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，董生怀先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于提名汪宪美为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名汪宪美女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，汪宪美女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于提名费占军为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名费占军先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，费占军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在
《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于提名田明欣为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名田明欣先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，田明欣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于提名李付周为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名李付周先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，李付周先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于提名郜军为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名郜军先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，郜军先生不属于失信……
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