公告日期：2022-06-09

公告编号：2022-040

证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年6 月 7 日审议并通过：

选举董生怀先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪宪美女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 434,430 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李付周先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 79,560 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郜军先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,230,000 股，占公司股本的 5.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛明现先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 20,740 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。
聘任薛萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 39,780 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 79,560 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-040

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年6 月 7 日审议并通过：

选举袁金龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理的要求。
三、备查文件

（一）《郑州万特电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《郑州万特电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日

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