公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-002

证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长董生怀

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司 2022 年年度审计工作，公司经研究并综合评估，拟将会计师事务所由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2023-002

变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见本公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州万特电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》 （公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州万特电气股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，汪宪美、费占军、田明欣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内
容详见本公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）发布的《郑州万特电气股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《郑州万特电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日

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