公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：国投证券
郑州万特电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430391 万特电气 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市中创（郑州）律师事务所杨娟、马晓林律师见证。（七）会议地点

郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号，公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度董事会工作情况进行回顾与汇报。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度监事会工作情况进行回顾与汇报。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算情况。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算情况。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见2024年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005），《郑州万特电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

公告编号：2024-004

公司目前总股本为 60,266,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。
具体内容详见2024年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见2024年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见2024年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于使用自有闲置资金理财的公告》（公告编……
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