公告日期：2022-06-30

证券代码：430393 证券简称：三景科技 主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：昆山市高新区瑞科路 158 号三景科技二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

监事会根据相关规定，对公司《2021 年年度报告及摘要》审核意见如下：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2021 年年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2021 年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2022 年度财务预

算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据有关法规及《公司章程》规定及公司长远发展需求，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘苏亚金诚会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于昆山三景科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于昆山三景科技股份有限公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第 1 号-存货》、《企业会计

准则第 14 号-收入》、《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《企业会计准则第 22

号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估算变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19……
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