公告日期：2022-06-30

证券代码：430393 证券简称：三景科技 主办券商：东吴证券
昆山三景科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2. 会议召开地点：昆山市高新区瑞科路 158 号三景科技二楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长常唐银

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作
2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及 2021 年年度
报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2022 年度财务预
算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行审计，并出具标准无保留意见的“苏亚苏审[2022]381 号”《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于昆山三景科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合……
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