公告日期：2022-07-20

证券代码：430393 证券简称：三景科技 主办券商：东吴证券
昆山三景科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：昆山市高新区瑞科路 158 号，公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长常唐银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数70,599,743.00 股，占公司有表决权股份总数的 65.36%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2021 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2021 度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 70,599,743.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2021 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2021 度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 70,599,743.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》予以汇报。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《昆山三景科技股份有限公司 2021 年年度报告的公告》（公告编号：
2022-035）。《昆山三景科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 70,599,743.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 70,599,743.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2022 年度财务预
算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 70,599,743.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《2021 年年度财务审计报告》
1.议案内容：

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