公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-003

证券代码：430393 证券简称：三景科技 主办券商：东吴证券
昆山三景科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430393 三景科技 2023 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
昆山市高新区瑞科路 158 号（二楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请资产抵押授信的议案》

昆山三景科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，期限壹年。公司以苏（2019）昆山市不动产权第 0022730 号产权证作抵押担保。上述授信额度均用于归还其他银行贷款及日常经营周转，授信期限壹年。目前相关协议尚未签署，具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 16 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：公司总经理办公室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：昆山市高新区瑞科路 158 号

邮政编码：215300

联系人：吴社正（董事会秘书）

联系电话：0512-57562888

传真：0512-57769769

电子邮箱：wushezheng@kssjkj.com
（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费自理
五、备查文件目录
《昆山三景科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2023-003

昆山三景科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 27 日

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