
公告日期:2023-02-27
公告编号:2023-003
证券代码:430393 证券简称:三景科技 主办券商:东吴证券
昆山三景科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 16 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430393 三景科技 2023 年 3 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
昆山市高新区瑞科路 158 号(二楼会议室)
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向银行申请资产抵押授信的议案》
昆山三景科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信,期限壹年。公司以苏(2019)昆山市不动产权第 0022730 号产权证作抵押担保。上述授信额度均用于归还其他银行贷款及日常经营周转,授信期限壹年。目前相关协议尚未签署,具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-003
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(2)法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
(4)办理登记手续,可在登记地点现场登记,也可以通过信函或传真方式登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 3 月 16 日 08 时 00 分至 09 时 00 分
(三)登记地点:公司总经理办公室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系地址:昆山市高新区瑞科路 158 号
邮政编码:215300
联系人:吴社正(董事会秘书)
联系电话:0512-57562888
传真:0512-57769769
电子邮箱:wushezheng@kssjkj.com
(二)会议费用:与会股东交通费及食宿费自理
五、备查文件目录
《昆山三景科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
公告编号:2023-003
昆山三景科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 27 日
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