
公告日期:2023-03-16
公告编号:2023-004
证券代码:430393 证券简称:三景科技 主办券商:东吴证券
昆山三景科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:昆山市高新区瑞科路 158 号,公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长常唐银
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数59,438,582 股,占公司有表决权股份总数的 55.0283%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-004
除上述人员外,总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请资产抵押授信的议案》
1.议案内容:
昆山三景科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信,期限壹年。公司以苏(2019)昆山市不动产权第 0022730 号产权证作抵押担保,抵押期限为 3 年,上述授信额度均用于归还其他银行贷款及日常经营周转。目前公司已与浦发银行苏州分行签订了综合授信合同,其他相关信息以公司与银行最终签订的合同为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,438,582 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《昆山三景科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
昆山三景科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日
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