公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-082

证券代码：430394 证券简称：ST 伯朗特 主办券商：东莞证券
伯朗特机器人股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：伯朗特机器人股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：伯朗特机器人股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长尹荣造先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-078）；本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数142,079,250 股，占公司有表决权股份总数的 63.1463%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-082

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.列席会议的其他高级管理人员：副总经理谭小文、副总经理刘淑燕；

5.本公司聘请的广东莞泰律师事务所向振宏、宾芳梅律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》1.议案内容：

中国证券监督管理委员会已发布〔2019〕2 号公告：《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》，允许特殊股权结构企业上市；上海交易所已发布《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对“表决权差异安排”做出了具体安排，基于上述同股不同权相关规则并结合公司发展需要及战略部署，公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市。
2.议案表决结果：

同意股数 142,079,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。
（二）审议通过《关于授权公司董事会全权负责公司申请首次公开发行股票并在
科创板上市相关事宜的议案》
1.议案内容：

现提请股东大会授权公司董事会全权负责公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的准备事宜。授权内容包括但不限于签署相关中介机构协议、配合进

公告编号：2022-082

行尽职调查、完善公司治理制度等工作。授权期限为自股东大会审议批准之日起六年内有效。
2.议案表决结果：

同意股数 142,079,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

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