公告日期：2023-02-16

证券代码：430394 证券简称：ST 伯朗特 主办券商：东莞证券
伯朗特机器人股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《伯朗特机器人股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日 15：10。

2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 2 日 15:00—2023 年 3 月 3 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430394 ST 伯朗特 2023 年 2 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东莞泰律师事务所的律师。

（七）会议地点

伯朗特机器人股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司终止拟申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》
公司于 2022 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，于 2022 年 10 月
11 日召开 2022 年第五次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》(公告编号：2022-082)。

因公司战略调整，现决定终止《关于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）于 2022
年 11 月 28 日签订的《审计业务约定书》中约定：中兴华于 2023 年 2 月 14 日提
供确定数据的审计报告；于 2023 年 2 月 28 日提供签字、盖章版的审计报告。
《审计业务约定书》生效后至今（2023 年 2 月 14 日），中兴华不但未按约
定进行审计，并且向公司发出《关于解除审计业务约定书的通知》（具体内容详见公司公告《关于延期披露 2022 年年度报告的公告》（公告编号 2023-009），公司预计中兴华不能按原定时间完成 2022 年度审计工作。

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