公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-016

证券代码：430394 证券简称：ST 伯朗特 主办券商：东莞证券
伯朗特机器人股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：伯朗特机器人股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：伯朗特机器人股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长尹荣造
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-012）；本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数137,922,489 股，占公司有表决权股份总数的 61.2989%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 943,239 股，占公司有表决权股份总数的 0.4192%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-016

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事尹贵超因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周文因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.列席会议的其他高级管理人员：副总经理谭小文、副总经理刘淑燕；

5.本公司聘请的广东莞泰律师事务所的两名律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止拟申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》1.议案内容：

公司于 2022 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，于 2022 年 10 月
11 日召开 2022 年第五次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》(公告编号：2022-082)。

因公司战略调整，现决定终止《关于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,979,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.3161%；反对股数 943,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6839%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）于 2022
年 11 月 28 日签订的《审计业务约定书》中约定：中兴华于 2023 年 2 月 14 日提
供确定数据的审计报告；于 2023 年 2 月 28 日提供签字、盖章版的审计报告。

《审计业务约定书》生效后至今（2023 年 2 月 14 日），中兴华不但未按约
定进行审计，并且向公司发出《关于解除审计业务约定书的通知》（具体内容详

公告编号：2023-016

见公司公告《关于延期披露 2022 年年度报告的公告》（公告编号 2023-009），公 司预计中兴华不能按原定时间完成 2022 年度审计工作。

公司已与多家审计机构接洽，目前只有深圳堂堂会计师事务所（以下简称“堂 堂”）积极主动与公司联系沟通 2022 年度审计的具体事宜，如出具审计报告的日
期拟协议约定为 2023 年 4 月 18 日的约定等。

为了在 2023 年……
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