公告日期：2022-08-22

证券代码：430395 证券简称：ST 奥盖克 主办券商：安信证券

青岛奥盖克化工股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司驻地（青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路5 号）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：唐玉迁先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定

和要求编制了 2022 年半年度报告，详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求和规定，公司需完善公司章程内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资

者的合法权益，为此公司拟修订《公司章程》。详见 2022 年 8 月 22 日于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<印鉴管理制度>的议案》

1.……
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