公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-063

证券代码：430395 证券简称：ST 奥盖克 主办券商：安信证券
青岛奥盖克化工股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日上午 10：00。

公告编号：2022-063

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430395 ST 奥盖克 2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司驻地(青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路 5 号)。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求和规定，公司需完善公司章程内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资
者的合法权益，为此公司拟修订《公司章程》。详见 2022 年 8 月 22 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-057）。
（二）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-058）。（三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-063

（http://www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-059）。（四）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-060）。
（五）审议《关于制定<印鉴管理制度>的议案》

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-061）。（六）审议《关于制定<资金管理在制度>的议案》

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-062）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。