公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-072

证券代码：430395 证券简称：ST 奥盖克 主办券商：安信证券

青岛奥盖克化工股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司驻地（青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路 5 号）3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐玉迁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,260,900 股，占

公司有表决权股份总数的 32.9062%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-072

4.公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟变更会计师事务所，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合

伙）为 2022 年年度的审计机构。详见 2022 年 9 月 19 日于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-069）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,260,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名艾忠先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事长唐玉迁先生因面临退休辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟提名董事艾忠先生补选为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

艾忠，1968 年 8 月出生，男，中国国籍，大学专科，无境外永久居留权。

曾在建设银行石首市支行、深圳市卓宝科技股份有限公司武汉办事处任职，2017年 2 月至今在青岛奥盖克化工股份有限公司任职。

该提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 31,260,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-072

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

唐玉迁 董事 离职 2022 年 10 2022 年第五次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

艾忠 董事 任职 2022 年 10 2022 年第五次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

四、备查文件目录

1、《青岛奥盖克化工股份有……
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