公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-008

证券代码：430395 证券简称：ST 奥盖克 主办券商：安信证券
青岛奥盖克化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司驻地（青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路 5 号）3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：艾忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,015,900 股，占公司有表决权股份总数的 32.6483%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，董事会现提名艾忠、林伟、窄桂健、曹文斌、王千里为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，监事会现提孙文升、卢栋栋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-008

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李伟东 董事 离职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会

王千里 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会

艾忠 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会

林伟 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会

窄桂健 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一……
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