公告日期：2023-04-20

证券代码：430395 证券简称：ST 奥盖克 主办券商：安信证券
青岛奥盖克化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430395 ST 奥盖克 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东和善诚律师事务所王娜、赵婷律师。
（七）会议地点

公司驻地（青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路 5 号）
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度的工作情况进行总结。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度的工作情况进行总结。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了 2022 年年度报告及摘要，对公司 2022 年度的经营成果、财务状况等进行总结。该报告详
见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2022 年
年度报告》（公告编号为：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>及<2022 年度审计报告>的议案的议案》

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，审计公司 2022年度财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（鲁舜审字[2023]第 0170 号）。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，以及山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告，公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务决算情况进行总结。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，以及山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告，公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度财务预算情况进行预计。
（六）审议《关于<关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

经公司全体董事一致同意，续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（七）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实
现净利润-1,662,786.92 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为
-170,949,647.45。公司 2022 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于<预计 2023 年度公司日常性关联交易>的议案》

预计公司 2023 年将发生 0 元日常性关联交易。

（九）审议《关于<董事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明>的议案》

山东……
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