公告日期：2023-05-25

证券代码：430396 证券简称：ST 亿汇达 主办券商：财达
证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵宝仙女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
75,014,294 股，占公司有表决权股份总数的 79.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》， 公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股书 75,014,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东 大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《2022 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》， 公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股书 75,014,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东 大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》， 公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股书 75,014,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东 大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）、审议《2022 年财务决算报告》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》， 公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股书 75,014,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东 大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《2023 年财务预算报告》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》， 公告编号为 2023-016。

2、议案……
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