
公告日期:2021-04-22
证券代码:430397 证券简称:金帆股份 主办券商:华英证券
无锡金帆钻凿设备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221 号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以书面方式
发出
5.会议主持人:董事长 朱国平
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事罗强因外出有事缺席,委托董事卢剑萍代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司2020年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司2020年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司2020年年度报告》(公告编号:2021-008)和
《无锡金帆钻凿设备股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《公司2020年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2021年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
《公司2021年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字
(2021)00744号《审计报告》,公司2020年度实现净利润-
40,126.75元,截至2020年12月31日,公司累计可分配利润为-
2,515,550.24万元。考虑公司目前及未来经营情况,公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》
1.议案内容:
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合……
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