公告日期：2021-04-22

证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长 朱国平
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事罗强因外出有事缺席，委托董事卢剑萍代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司2020年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2020年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-008）和
《无锡金帆钻凿设备股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2020年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《公司2021年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字
（2021）00744号《审计报告》，公司2020年度实现净利润-
40,126.75元，截至2020年12月31日，公司累计可分配利润为-
2,515,550.24万元。考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合……
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