公告日期：2022-05-18

证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 朱国平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 3,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 2,970 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；股东关彪弃权，弃权股数为 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 2970 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
弃权，弃权股数为 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《无锡金帆钻凿设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 2970 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；股东关彪弃权，弃权股数为 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 2970 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；股东关彪弃权，弃权股数为 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》；

1.议案内容：《公司 2022 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意股数 2970 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；股东关彪弃权，弃权股数为 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审
字（2022）号《审计报告》，公司2021年度实现净利润-366,054.02元，截……
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