公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-008

证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券
无锡金帆钻凿设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长 朱国平
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

公告编号：2023-008

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

罗强因出差在外省缺席，委托董事朱国平代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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