公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-017

证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 朱国平
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

公告编号：2023-017

份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名朱国平、罗强、张克永、卢剑萍、王德龙为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2.议案表决结果：同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-017

（二） 审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名杨燕萍、梁德军为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 2.议案表决结果：同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王 德 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次 审议通过

龙 月 30 日 临时股东大会

朱 国 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次 审议通过

平 月 30 日 临时股东大会

罗强 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

张 克 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次 审议通过

永 月 30 日 临时股东大会

卢 剑 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次 审议通过

萍 ……
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