公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-020

证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券
无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第
一次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

选举朱国平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30
日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,401,000 股，占公司股本的 48%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗强先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 11
月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,369,000 股，占公司股本的 47.9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张克永先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-020

聘任王德龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年

11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公
司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱国平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年
11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,401,000 股，占
公司股本的 48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卢剑萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任关彪先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2023 年 11
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第
一次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

选举杨燕萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年
11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 90,000 股，占公司
股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

公告编号：2023-020

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。
三、 备查文件
《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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