公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-020
证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券
无锡金帆钻凿设备股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日上午 10:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2020-020
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。其中， 包含优先股股东， 包含表决权恢复的优先股
股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430397 金帆股份 2020 年 10 月
13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路 221 号公司会
议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》及公司生产经营的实际需要，公司拟对《无锡金
帆钻凿设备股份有限公司章程》的相应条款作出修订。
修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡金帆钻凿设备股
公告编号：2020-020
份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2020-022）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据《公司法》及公司生产经营的实际需要，现对《无锡金帆钻
凿设备股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。
修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡金帆钻凿设备股
份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》及公司生产经营的实际需要，现对《无锡金帆钻
凿设备股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。
修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡金帆钻凿设备股
份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》及公司生产经营的实际需要，现对《无锡金帆钻
凿设备股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。
修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡金帆钻凿设备股
份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-025）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一） ；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
公告编号：2020-020
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话
登记。
（二） 登记时间：2020 年 10 月 15 日上午 9:50
（三） 登记地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路
221 号公司会议室。
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人
身份证。
3）由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企
业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企
业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4）法人股东委托非……
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