公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-019

证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券
无锡金帆钻凿设备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 21 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长 朱国平
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

公告编号：2020-019

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司生产经营的实际需要，公司拟对《无锡金帆钻凿设备股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

关于修订公司章程的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司生产经营的实际需要，现对《无锡金帆钻凿设备股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。
修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡金帆钻凿设备

公告编号：2020-019

股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司生产经营的实际需要，现对《无锡金帆钻凿设备股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议
案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 15 日上午 10:00 于江苏省无锡市新吴区

公告编号：2020-019

梅村新泰工业配套区锡泰路 221 号公司会议室，召开无锡金帆钻凿设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0……
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