公告日期：2020-12-24

公告编号：2020-031

证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券
无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况

一、换届的基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十次会议于 2020 年 12 月 23 日审议并通过：

提名朱国平先生为公司董事，任职期限 3 年，自公司 2021 年第
一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,401,000 股，占公司股本的 48%，不是失信联合惩戒对象。
提名罗强先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
14,369,000 股，占公司股本的 47.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢剑萍女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2020-031

300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名王占丑先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
60,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名张克永先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
30,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长朱国平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
九次会议于 2020 年 12 月 23 日审议并通过：

提名杨燕萍女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
90,000 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁德军先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
60,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事

公告编号：2020-031

3 人。

会议由监事会主席杨燕萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
（二）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 24 日

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