公告日期：2021-01-08

公告编号：2021-007

证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券
无锡金帆钻凿设备股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第一
次会议于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

任命关彪先生为公司其他职务总工程师，任职期限三年，自 2021
年 1 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司
股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会和授权出席董事 5 人。会议由朱国平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命关彪先生为公司总工程师，任期自第四届

公告编号：2021-007

董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

关彪先生，1972 年 12 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，1996 年 8 月至 2001 年 8 月就职于无锡探矿机械厂，
任助理工程师、工程师；2001 年 8 月至 2003 年 10 月就职于无锡市
双帆钻凿设备有限公司，任研发部总工程师；2003 年 11 月至 2011 年
8 月，就职于无锡金帆钻凿设备有限公司，任研发部总工程师；2011年 9 月至今，就职于无锡金帆钻凿设备股份有限公司，任研发部总工程师。
二、 任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，储备公司优秀后备人才梯队，对公司经营发展具有积极的促进作用。
三、 备查文件
《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
无锡金帆钻凿设备股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 8 日

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