公告日期：2021-04-19

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：合肥市高新区红枫路富邻广场科研 2 号楼 7 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日以书面和电话方式发出

5.会议主持人：董事长朱祝华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名朱祝华、王骏、卞杨、秦德斌、袁小丽作为公司第四届董事会董事候选人，各候选人均为连选连任，任期三年，自 2020 年

年度股东大会审议通过之日至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2020年度经营决策工作的开展情况和 2021年度工作的思路，董事会就2020年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2020 年度经营业绩及相关工作的开展情况，总经理进行了工作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作

及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2021 年的经营目标及市场布

局为基础，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2020 年年度报告》及

《2020 年年度报告摘要》，详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：
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