公告日期：2021-05-18

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券
安徽励图信息科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱祝华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数15,452,760 股，占公司有表决权股份总数的 87.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名朱祝华、王骏、卞杨、秦德斌、袁小丽作为公司第四届董事会董事候选人，各候选人均为连选连任，任期三年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日至第四届董事会届满。
2.议案表决结果：

同意股数 15,452,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：

因第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名邰阳、陈诺作为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会推举的职工监事李青组成第四届监事会。候选人陈诺为连任，邰阳为新任监事，李青为新选举的职工监事，监事任期三年，自公司 2020年年度股东大会审议通过至第四届监事会届满。
2.议案表决结果：

同意股数 15,452,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2020年度经营决策工作的开展情况和 2021年度工作的思路，董事会就2020年度董事会工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 15,452,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2020 年度工作的开展情况和 2021 年度工作的思路，监事会就 2020 年度
工作情况做了工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 15,452,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,452,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃……
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