公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-005

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券
安徽励图信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 14 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430398 励图科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（合肥）律师事务所指派的 2 名律师。

（七）会议地点

安徽励图信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2021年度经营决策工作的开展情况和 2022年度工作的思路，董事会就2021年度董事会工作情况作了工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2021 年度工作的开展情况和 2022 年度工作的思路，监事会就 2020 年度
工作情况做了工作报告。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2021 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场布

公告编号：2022-005

局为基础，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《<2021 年年度报告>及摘要》

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
（七）审议《预计 2022 年度公司日常性关联交易事项》

公司根据业务发展及生产经营情况预计 2022 年度日常性关联交易，详见公
司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的
《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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