公告日期：2023-04-18

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券
安徽励图信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 13 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430398 励图科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（合肥）律师事务所指派的 2 名律师。
（七）会议地点

安徽励图信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2022年度经营决策工作的开展情况和 2023年度工作的思路，董事会就2022年度董事会工作情况作了工作报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2022 年度工作的开展情况和 2023 度工作的思路，监事会就 2022 年度工
作情况做了工作报告。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

公司编制了 2022 年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年度的经营业绩及财务数据，以 2023 年的经营目标及市场布
局为基础，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
（七）审议《预计 2023 年度公司日常性关联交易事项》

公司根据业务发展及生产经营情况预计 2023 年度日常性关联交易，详见公
司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的
《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
（八）审议《公司控股股东实际控制人为公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款提供担保的议案》

2023 年度公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款，公司控股股东朱祝华、王骏为公司无偿提供担保，金额不超过人民币 1,500 万元，本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计单位。（十）审议《关于党建工作进章程暨修订<公司章程>的议案》

根据安徽省委组织部、省委非公工委《省委非公经济和社会组织工委 2022年工作要点》（皖组通字【202……
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