公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-016

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券
安徽励图信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况（董事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2023 年12 月 5 日审议并通过：

提名朱祝华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,022,000 股，占公司股本的 39.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名王骏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,094,600股，占公司股本的 40.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦德斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名卞杨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 166,320股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁小丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 66,000股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2023 年12 月 5 日审议并通过：

公告编号：2023-016

提名邰阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 66,000股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈诺女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 66,000股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况（职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 12 月 5 日审议并通过：

选举李青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的要求，本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《安徽励图信息科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

《安徽励图信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《安徽励图信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2023-016

安徽励图信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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