公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-019

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券
安徽励图信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱祝华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数15,042,060 股，占公司有表决权股份总数的 85.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽励图信息科技股份有限公司第五届董事会成员选任的议案》1.议案内容：

因第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名朱祝华、王骏、卞杨、秦德斌、袁小丽作为公司第五届董事会董事候选人，各候选人均为连选连任。

详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,042,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《安徽励图信息科技股份有限公司关于第五届监事会成员选任的
议案》
1.议案内容：

因第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名邰阳、陈诺作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第五届监事会，所有候选人均为连任。

详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,042,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-019

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱祝 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
华 月 23 日 时股东大会

王骏 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

秦德 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
斌 月 23 日 时股东大会

卞杨 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
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