公告日期：2024-04-19

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券
安徽励图信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430398 励图科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽青合青律师事务所指派的 2 名律师。
（七）会议地点

安徽励图信息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度工作的思路，董事会就 2023
年度董事会工作情况作了工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2023 年度工作的开展情况和 2024 年度工作的思路，监事会就 2023 年度
工作情况做了工作报告。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，以 2024 年的经营目标及市场布
局为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于 2023 年公司财务亏损的情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增。
（七）审议《预计 2024 年度公司日常性关联交易事项议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司演播室设计项目中涉及到装修业务，预计会与关联公司马鞍山广为装饰工程有限责任公司签署相关装修业务合同，总金额不超过 300 万元。

（2）公司监事邰阳先生注册的合肥万思盛戎信息科技发展有限责任公司和合肥市新站区万思盛戎商贸店，预计会与上述关联公司购买信息技术咨询、设计、日用品及办公用品、保洁等服务，总金额不超过 50 万元。

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（编号：2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱祝华、王骏、。
（八）审议《公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款并由关联方提供担保的议案》

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